Pratiche Bancarie - K.G.A. INTERNATIONAL LTD. Bulgaria

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ASSISTENZA & PRATICHE BANCARIE


Il nostro servizio di Assistenza all'Apertura del Conto e Servizi Bancari in Bulgaria è progettato per offrire ai nostri clienti un supporto completo e personalizzato nel processo di apertura di conti bancari e nella gestione dei servizi finanziari necessari per avviare e far crescere la loro società in Bulgaria. Grazie alla nostra vasta esperienza nel settore finanziario e alla conoscenza dettagliata delle leggi e dei regolamenti locali, ci impegniamo a semplificare il processo e a fornire soluzioni su misura per le esigenze aziendali di ciascun cliente.                                           

I nostri principali servizi includono:


Valutazione delle Esigenze Finanziarie: Il nostro team di esperti consulta i clienti per comprendere le loro esigenze finanziarie specifiche e sviluppare una strategia bancaria adeguata.

Selezione della Banca: In base alle esigenze del cliente, identifichiamo le banche locali o internazionali più adatte per l'apertura di conti aziendali.

Documentazione e Registrazione: Gestiamo tutte le formalità e la documentazione necessarie per l'apertura dei conti, garantendo il rispetto delle normative locali e internazionali.

Assistenza Legale e Fiscale: Collaboriamo con professionisti locali per fornire consulenza legale e fiscale in modo da ottimizzare la struttura finanziaria dell'azienda.

Gestione dei Pagamenti e delle Transazioni: Siamo in grado di assistere i clienti nella gestione dei pagamenti internazionali, nelle transazioni commerciali e nell'accesso ai servizi bancari online.

Servizi Aggiuntivi: Offriamo una gamma di servizi aggiuntivi, tra cui gestione dei fondi, investimenti e consulenza finanziaria.

Assistenza Continua: Dopo l'apertura del conto, continuiamo a fornire supporto e consulenza per garantire che i nostri clienti mantengano una solida relazione con la loro banca e rispettino le normative vigenti.

La Bulgaria offre un ambiente aziendale favorevole e una posizione strategica nell'Unione Europea. Il nostro servizio di Assistenza all'Apertura del Conto e Servizi Bancari è l'alleato ideale per le imprese che desiderano sfruttare appieno le opportunità offerte da questo mercato dinamico. La nostra dedizione alla qualità, alla trasparenza e alla conformità normativa ci consente di garantire ai clienti un processo di apertura del conto senza intoppi e una gestione finanziaria affidabile per il loro successo a lungo termine.

Nuove procedure con le banche Bulgare:


Per assicurare la conformità alle leggi vigenti sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro, è necessaria una procedura dettagliata per le operazioni che coinvolgono soggetti fisici. Questa procedura include:

1. Verifica di Conformità presso la Banca:
Questo passaggio comporta un controllo antiriciclaggio sui soggetti coinvolti, per assicurarsi che non vi siano implicazioni o collegamenti con attività illecite. Le banche nazionali, in particolare, devono eseguire questi controlli con attenzione, specialmente in presenza di partecipazioni straniere (come soci o amministratori) in aziende con sede in Bulgaria.

2. Preparazione della Documentazione Necessaria:
Prima di procedere, è fondamentale compilare e organizzare tutta la documentazione richiesta per la verifica. Questo assicura che il processo di revisione sia efficiente e conforme alle normative.

3. Versamento della Quota di Accertamento:
Le banche possono richiedere il pagamento di una quota per l'esecuzione dell'analisi di conformità. Questo importo copre il costo del processo di verifica e garantisce che la richiesta venga elaborata secondo gli standard previsti.

L'obiettivo di queste misure è prevenire che il sistema finanziario venga sfruttato per il riciclaggio di denaro, proteggendo così l'integrità finanziaria e contribuendo alla sicurezza economica generale. Seguendo questi passaggi, si può navigare il processo con maggiore sicurezza e conformità.
Sede Amministrativa
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